智慧海关建设专栏

厦门海关深入推进智慧海关建设和“智关强国”行动，主动适应寄递渠道碎片化、海量化、数字化给海关监管带来的机遇和挑战，依托大数据、人工智能等新技术手段，建设寄递渠道智慧监管平台，全力防范寄递渠道“滞、瞒、逃、骗、害”风险，着力提高寄递渠道风险防控智能化水平和正面监管能力。2023年1－11月，该关依托该平台寄递渠道累计检出查获安全准入准出情事3548起，正面监管成效明显。

一、率先大规模接入企业生产作业数据，可视化展示 “滞”的堵点

针对寄递渠道直面管理相对人、通关阻滞易引发负面舆情的特点，打通寄递业务后台数据，建立嵌入式透明化联网监管模式。一是实时接入企业生产作业数据。已覆盖90%寄递业务企业，包括顺丰、联邦快递、中外运敦豪等65家企业参与联网，形成大数据池数据超过3亿条。二是可视化展示包裹物流链全过程。将物流企业揽收派送、监管作业场所运抵分拣和海关通关作业数据进行整合，实时展示包裹从揽收到签收全程节点信息。三是对通关异常包裹进行预警处置。对包裹主要环节的作业时间开展监控，可查询包裹通关进度、各主要环节作业时间，提醒关员对通关时间超长的进行处置。要求物流企业向海关传输实时派送信息，收件人签收后自动将签收地址与申报收件地址进行比对，不匹配的进行预警。

二、运用智能化规则模型自动识别风险，有效识别“瞒”的风险

针对寄递渠道碎片化频次高、伪瞒报风险高等特点，运用规则模型开展分析预警。一是自动识别风险。将政策要求转化为计算机语言，建立风险模型17个，打造可以自主深度学习的AI布控模型，对企业、商品、航线、自然人的异动情况和涉税要素申报不全的重点商品自动预警，下达布控指令进行验证。二是自动检控申报合规性。实现随附单证电子图片传输并自动检控规范性、齐整性，通过参数库、规则模型和数据比对等手段提供标准化审单提示信息，减少业务现场低效重复的作业及人工干预。三是运用小程序、OCR等技术开展身份验核。对身份信息存疑的通知收件人通过微信小程序自主对通关信息和身份信息进行确认，对上传的身份证件图片通过OCR技术自动识别，与申报的身份信息进行一致性验证，防范个人信息遭盗用风险。平台建设以来验核收件人身份信息99.81万次。

三、利用大数据分析提高后续打击能力，持续紧盯“逃”的路径

紧盯寄递渠道“蚂蚁搬家”逃税、逃证等传统风险，进一步丰富后续查核和打击走私功能。一是利用大数据分析深挖扩线。以当日查获的案件为点，对当日通关数据关联分析，即时开展风险布控拦截，同时对历史通关数据进行筛查深挖扩线，打源头、打团伙、打渠道。二是实现管理对象风险画像。以大数据为支撑，实现对自然人、企业、商品等管理对象的风险画像，如通过自然人身份证号可自动形成人物画像，通过身份证号、电话号码或者收件地址可形成人物关联图谱。三是开展一体化联动分析。在事后监管环节开展邮件、快件、跨商、旅检等联动一体化分析，防范渠道漂移，对签收地址不一致、身份信息验核异常的收件人开展7层强关联关系分析，自动形成集收报告，防范“蚂蚁搬家”风险。2023年1－11月，该关依托平台累计移交缉私部门集收线索9条，刑事立案5起，预估案值1900万元，涉税660余万元。

四、自动预警虚假贸易风险，对“骗”的嫌疑商品开展订单真实性验核

紧盯跨境电商虚假贸易风险，强化业务运行监控。一是自动生成风险报告。利用大数据分析以特定时间段按口岸自动生成包含企业、商品为重点的风险态势报告。二是自动预警异动情况进行布控。对自动预警的企业、商品、航线异动情况进行布控，防范企业短期内突击出口骗取补贴风险。三是持续优化风险模型。对跨境电商商品申报价格偏离一般贸易商品价格3倍以上的商品纳入风险模型管理，同时对虚假风险高的企业和商品开展订单真实性验核。2023年1－11月，该关累计发布跨境电商虚假贸易高风险企业超过70家，开展稽核查作业60起，其中移交行政处罚17起，发现企业备案信息不符规范整改27起。

五、创新运用“智审+人工”判图模式，有效防范“害”的输入风险

针对寄递渠道源头管控难、隐蔽性强，安全准入风险相对较高的特点，在寄递渠道部署CT设备34台，全面开展智能审图算法分类部署。一是率先建设寄递集中审图平台。自主开发寄递业务CT设备“集中审图”平台，集中存储、管理3D机检图像、布控指令、同屏比对信息等数据，实现CT机检图像与其他海关监管作业系统数据互联互通。二是率先应用“智审+复审”判图模式。在智能审图辅助实时初审的基础上，审图关员可利用集中审图平台根据条件筛选高风险物品开展复审，对异常图像进行重点甄别，标记嫌疑区域和提示信息，将甄别结果分发到查验环节。三是率先升级智慧辅助查验开包站。同屏展示申报信息、随附单证、布控信息、过机检查图像、复审结论，辅助人工查验关员快速锁定嫌疑区域，查验后可实时回写查验记录，提高海关查验准确性和时效性。2023年1－11月，该关依托平台查获毒品（包括麻醉品和精神药物）103起，非成套枪支散件29件，管制刀具89把，濒危动植物及其制品174起。