智慧海关建设专栏

长沙海关认真落实总署党委“防范化解重大风险海关必上心”和“一全三跨”要求，在总署风控司指导下，建成风险情报工作站和联合研判工作站（以下简称“两站”），实现“双引擎”高效并行，推动智慧风控建设初见成效。两站建成以来（2023年8月至2024年6月，下同），该关累计布控查获安全准入情事9452起，分析移交缉私线索52条，立案30起。其中，今年1－6月查获安全准入情事同比增长84.7%，分析移交缉私立案同比增长100%。

一、深化系统防控，着力打造“智慧风控”实体化战地

一是机构实体化落地。积极申请设立海关风险情报工作站（长沙），组建“风控分局+现场”两级情报工作专班，配置独立办公区域及设备、保障专门经费、共享外部信息服务，推动情报工作站常态化、实体化运行。调剂专门场地建立风险联合研判工作站实体，搭建数据采集工作台、情报处理分析设备、联合研判可视化平台，实现“海关+公安+邮政”“线下”定期现场研判，推动“线上”常态化联合研判。

二是系统一体化运行。依托海关、公安、邮政、互联网“四网”系统，集成单证、物流图像等信息数据，配套研发上线风险信息自动抓取、业务运行异常监控等大数据应用模型，打造满足各类分析需求的“树形”模型集群，构建风险监测指标、监控模型14个，大数据分析模型88个，实现由信息化向智能化转变，由单一化向增值化转变，由人工分析向主动赋能支持转变。

三是人才多元化锻造。引入具有法律、检验检疫等专业背景的骨干充实风险情报队伍，同步在关区选调总署动植检专家组、稽查专家型人才库专家组建风险情报专班，集中加工情报产品。风控、缉私、现场安排精干力量入驻“联合研判站”合署办公。邀请总署风险防控局（上海）、南宁海关风险情报骨干授课，与厦门、南昌海关风险防控部门专家座谈交流情报收集加工、联合研判实战技能，开展情报技能、数据建模、风险处置专项培训7次，着力打造具备“教、学、练、战”一体化功能培训模式的实训课堂。

二、深化协同防控，着力打造“智慧风控”联合防控机制

一是深化跨渠道联合研判。对内突出联合研判站横向桥梁作用，聚集各业务条线开展“跨渠道”信息整合、共享、分析。针对业务现场、职能部门动态报送各渠道查发情事案例和风险信息，围绕“滞、瞒、逃、骗、害”重点风险，采取风险研判会商、布控规则合议、风险防控评估、风险处置反馈等措施，精准锁定跨渠道同类风险。两站建成以来，该关针对濒危动植物及其制品、政治类有害信息载体、“问题地图”等各类风险组织开展联合研判24次，研究风险布控和线索移交处置事项42个。针对2023年邮递渠道查获含有濒危野生动植物成分保健品情事在其他渠道同步实施防控，今年1－6月在快递渠道查发同类情事158起。

二是拓展跨部门情报共享。对外发挥情报工作站枢纽作用，进一步健全口岸安全风险联合防控机制。今年4月，该关联合湖南省公安、国安等26个部门共同签署《湖南口岸安全风险联合防控工作方案》，实现与公安、国安部门情报共享常态化，与税务、商务等部门信息互通常态化，顺利实现内外部数据智享联通。不断拓宽信息情报获取的手段和渠道，实施开源信息和海关风险信息双向采集，推动风险情报工作站从单一情报收集向多元情报整合的转变。两站建成以来，共收集外部开源信息情报326条，加工情报产品612份，共享情报6份。今年4月，该关向地方烟草、公安部门移送1起走私香烟情报，后经查证，涉案香烟7000多条，案值100余万元。

三是推进跨关区互通协作。依托“两站”不断完善合作渠道和方式，与上海、青岛、黄埔三个总署风控局及深圳、武汉等直属海关针对进出口危险品伪瞒报、濒危动植物及其制品、虚增外贸数据等风险防控强化协同合作。2023年8月，该关联合总署风控局（青岛）、武汉海关在湘鄂两地查发伪报品名走私进口濒危刺猬紫檀原木850吨，案值920万元，被总署列为二级挂牌管理案件。今年4月，该关向总署风控局（上海）报送“异宠”活体蚂蚁风险预警，根据这一预警提示进行全国布控后，广州、石家庄海关相继查获活体蚂蚁4起、34只。

三、深化精准防控，着力打造“智慧风控”防控战法

一是坚持“数据＋事件”联合经营。以异常数据、异常企业台账为基础，围绕“人、号、址、企、物”等要素画像高风险行为和高风险对象，建立“整体性风险监控”模型2个。结合查获的典型案例开展风险因子拆解、典型特征提取和关联信息分析，围绕重点渠道、重点商品、重点人员开发“行动性风险分析”模型4个。“两站”建成以来，该关共排查数据61.3万条，梳理各类线索81个，下达布控指令195条，连续查获用坚果伪装夹藏一类精神药品三唑仑4批次。

二是推行“穿透式”分析研判。从社会信用、违法违规、查发态势、异常信息等维度，创建涵盖6大类3个层级的风险标签指标体系，实现风险情报分类分层归集。建立“风险对象－行为特征－差异化推送”大数据分析模型，综合运用多维关联、指标匹配分析等手段，精准识别风险类型、提前预判发生时间空间信息、扩线排查漂移形势等，形成模型搭建、风险分析、案件处置一体化配套战法。2023年10月，该关通过多链分析研判，针对出口军品逃证开展专项行动，布控查发无证军品40余吨。

三是建立“矩阵式”立体化风险处置通道。实施“2+3+N”处置机制，“2”是两站协同负责情报信息收集、集中研判处置，“3”是纵向实行“风控+稽查缉私+现场”三级联动防控，“N”是横向组织综合、关税、卫检、动植检、食安、商检、监管等相关业务主管部门联合开展“护航”“清邮”“风刃”等专项行动，实现风险快速处置和打私联合作战。两站建成以来，共加载布控规则78条、发布风险预警16次，查获涉政治类有害信息载体715起，濒危动植物及其制品429起、毒品13起、“异宠”7起、固废7起。